(2024년 3월말 현재)
| 구분 | 성명 | 현직 | 최초 선임일 | 임기 만료일 | 임원배상 책임보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| 사내이사 | 이성엽 |
에스엘㈜ 대표이사 (부회장) 이사회 의장 |
2006. 04 | 2026. 03 | 가입 |
| 김한영 | 에스엘㈜ 대표이사 (경영리더) | 2022. 03 | 2025. 03 | 가입 | |
| 서영주 | 에스엘㈜ 기술연구본부장 (경영리더) | 2024. 03 | 2027. 03 | 가입 | |
| 사외이사 | 안경준 | 선일회계법인 총괄대표 | 2020. 03 | 2026. 03 | 가입 |
| 허문구 | 경북대학교 경영학부 교수 | 2022. 03 | 2025. 03 | 가입 | |
| 김도성 | 서강대학교 경영대학 학장 경영전문대학원장 |
2020.07 | 2026.03 | 가입 | |
| 이현승 | KB자산운용 경영자문역 | 2024. 03 | 2027. 03 | 가입 |
| 회차 | 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 |
|---|---|---|---|
| 임시-8차 | 2023.12.07 | 제1호 의안 채무보증의 건(SL AP) | 가결 |
| 제2호 의안 채무보증의 건(SL AP) | 가결 | ||
| 제3호 의안 채무보증의 건(SL폴란드) | 가결 | ||
| 제4호 의안 채무보증의 건(SL폴란드) | 가결 | ||
| 제5호 의안 채무보증의 건(SL알라바마) | 가결 | ||
| 제6호 의안 채무보증의 건(SL알라바마) | 가결 | ||
| 제7호 의안 채무보증의 건(SL테네시) | 가결 | ||
| 제8호 의안 채무보증의 건(SL루막스) | 가결 | ||
| 정기-4분기 | 2023.11.14 | 제1호 의안 제56기 3분기 별도 및 연결 재무제표 보고의 건 | 가결 |
| 임시-7분기 | 2023.10.20 | 제1호 의안 채무보증의 건(SL연대) | 가결 |
| 임시-6차 | 2023.12.07 | 제1호 의안 채무보증의 건(진천삼립) | 가결 |
| 제2호 의안 채무보증의 건(진천삼립) | 가결 | ||
| 제3호 의안 채무보증의 건(호복삼립) | 가결 | ||
| 제4호 의안 채무보증의 건(호복삼립) | 가결 | ||
| 제5호 의안 채무보증의 건(SL폴란드) | 가결 | ||
| 제6호 의안 채무보증의 건(SL폴란드) | 가결 | ||
| 제7호 의안 채무보증의 건(SL브라질) | 가결 | ||
| 제8호 의안 채무보증의 건(SL브라질) | 가결 | ||
| 정기-3차 | 2023.08.11 | 제1호 의안 제56기 반기 연결 및 별도 재무제표 보고의 건 | 보고 |
| 제2호 의안 채무보증의 건(SL연대) | 가결 | ||
| 제3호 의안 대여금 결정의 건(SL테네시) | 가결 | ||
| 임시-5차 | 2023.07.06 | 제1호 의안 채무보증의 건(진천삼립) | 가결 |
| 제2호 의안 채무보증의 건(호북삼립) | 가결 | ||
| 제3호 의안 채무보증의 건(SL폴란드) | 가결 | ||
| 제4호 의안 채무보증의 건(SL테네시) | 가결 | ||
| 제5호 의안 채무보증의 건(SL연대) | 가결 | ||
| 정기-2차 | 2023.05.11 | 제1호 의안 2023년 지속가능경영보고서 발간 보고의 건 | 보고 |
| 제2호 의안 제56기 1분기 연결 및 별도 재무제표 보고의 건 | 보고 | ||
| 제3호 의안 채무보증의 건(호복삼립) | 가결 | ||
| 제4호 의안 채무보증의 건(SL폴란드) | 가결 | ||
| 제5호 의안 채무보증의 건(SL연대) | 가결 | ||
| 제6호 의안 채무보증의 건(SL테네시) | 가결 | ||
| 제7호 의안 에스엘차이나 증자 결정의 건 | 가결 | ||
| 임시-4차 | 2023.03.29 | 제1호 의안 대표이사 선임의 건 | 가결 |
| 임시-3차 | 2023.03.10 | 제1호 의안 내부회계관리 운영실태 보고 | 보고 |
| 제2호 의안 내부회계관리 운영평가 보고 | 보고 | ||
| 제3호 의안 대여금 결정의 건(SL테네시) | 가결 | ||
| 임시-2차 | 2023.03.03 | 제1호 의안 채무보증의 건(SL알라바마 ) | 가결 |
| 제2호 의안 채무보증의 건(SL알라바마) | 가결 | ||
| 제3호 의안 채무보증의 건(SL테네시) | 가결 | ||
| 제4호 의안 제55기 정기주주총회 소집결의 및 주총 안건 심의 | 가결 | ||
| 제5호 의안 현금배당 결정의 건 | 가결 | ||
| 제6호 의안 전자투표 시행의 건 | 가결 | ||
| 임시-1차 | 2023.02.17 | 제1호 의안 제55기 연결 재무제표 승인의 건 | 가결 |
| 제2호 의안 2023년 경영계획 보고의 건 | 보고 | ||
| 제3호 의안 2023년 안전, 보건 계획 보고 및 승인의 건 | 가결 | ||
| 제4호 의안 내부회계관리규정 개정의 건 | 가결 | ||
| 제5호 의안 증자 결정의 건(SL테네시) | 가결 | ||
| 제6호 의안 대여금 결정의 건(SL연대) | 가결 | ||
| 정기-1차 | 2023.02.02 | 제1호 의안 제55기 별도 재무제표 승인의 건 | 가결 |
| 회차 | 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 |
|---|---|---|---|
| 임시-10차 | 2022.12.16 | 제1호 의안 채무보증의 건(SL AP) | 가결 |
| 제2호 의안 채무보증의 건(SL AP) | 가결 | ||
| 제3호 의안 채무보증의 건(SL AP) | 가결 | ||
| 제4호 의안 채무보증의 건(SL폴란드) | 가결 | ||
| 제5호 의안 채무보증의 건(SL폴란드) | 가결 | ||
| 제6호 의안 채무보증의 건(SL알라바마) | 가결 | ||
| 제7호 의안 채무보증의 건(SL알라바마) | 가결 | ||
| 제8호 의안 채무보증의 건(SL루막스) | 가결 | ||
| 제9호 의안 채무보증의 건(SL테네시) | 가결 | ||
| 제10호 의안 채무보증의 건(호북삼립) | 가결 | ||
| 정기-4분기 | 2022.12.01 | 제1호 의안 제55기 3분기 별도 및 연결 재무제표 보고의 건 | 보고 |
| 제1호 이사회 규정 일부 개정의 건 | 가결 | ||
| 임시-9차 | 2022.11.25 | 제1호 의안 채무보증의 건(SL알라바마) | 가결 |
| 임시-8차 | 2022.10.28 | 제1호 의안 채무보증의 건(SL연대) | 보고 |
| 제2호 의안 채무보증의 건(진천삼립) | 가결 | ||
| 임시-7차 | 2022.07.14 | 제1호 의안 채무보증의 건(호북삼립) | 가결 |
| 제2호 의안 채무보증의 건(진천삼립) | 가결 | ||
| 제3호 의안 채무보증의 건(진천삼립) | 가결 | ||
| 제4호 의안 채무보증의 건(SL폴란드) | 가결 | ||
| 정기-3분기 | 2022.08.12 | 제1호 의안 제55기 반기 연결 및 별도 재무제표 보고의 건 | 보고 |
| 임시-6차 | 2022.07.14 | 제1호 의안 태양광 발전소 투자 보고 | 보고 |
| 제2호 의안 채무보증의 건(진천삼립) | 가결 | ||
| 제3호 의안 채무보증의 건(진천삼립) | 가결 | ||
| 제4호 의안 채무보증의 건(SL폴란드) | 가결 | ||
| 제5호 의안 타법인 출자의 건(호북삼립) | 가결 | ||
| 정기-2분기 | 2022.05.26 | 제1호 의안 제55기 1분기 연결 및 별도 재무제표 보고의 건 | 보고 |
| 제2호 의안 채무보증의 건(SL테네시) | 가결 | ||
| 제3호 의안 타법인 출자의 건(SL미러텍) | 가결 | ||
| 임시-5차 | 2022.04.29 | 제1호 의안 지속가능경영보고서 발간 보고의 건 | 보고 |
| 제2호 의안 대여금 결정의 건(SL연대) | 가결 | ||
| 제3호 의안 채무보증의 건(SL연대) | 가결 | ||
| 제4호 의안 대여금 결정의 건(SL테네시) | 가결 | ||
| 제5호 의안 채무보증의 건(SL폴란드) | 가결 | ||
| 제6호 의안 채무보증의 건(호북삼립) | 가결 | ||
| 제7호 의안 채무보증의 건(SL AP) | 가결 | ||
| 제8호 의안 지분증권 주식증명서 사본 발급 위임의 건 | 가결 | ||
| 제9호 의안 미국시장에서의 투자 방향 논의 | 보고 | ||
| 임시-4차 | 2022.03.29 | 제1호 의안 대표이사 선임의 건 | 가결 |
| 제2호 의안 지속가능경영위원회 규정 제정의 건 | 가결 | ||
| 제3호 의안 지속가능경영위원회 위원 선임의 건 | 보고 | ||
| 제4호 의안 채무보증의 건(호북삼립) | 보고 | ||
| 임시-3차 | 2022.03.03 | 제1호 의안 채무보증의 건(SL알라바마) | 가결 |
| 제2호 의안 채무보증의 건(SL테네시) | 가결 | ||
| 제3호 의안 내부회계관리 운영실태 보고 | 보고 | ||
| 제4호 의안 내부회계관리 운영평가 보고 | 보고 | ||
| 제5호 의안 제54기 정기주주총회 소집결의 및 주총안건 심의 | 가결 | ||
| 제6호 의안 현금배당 결정의 건 | 가결 | ||
| 제7호 의안 전자투표 시행의 건 | 가결 | ||
| 임시-2차 | 2022.02.18 | 제1호 의안 채무보증의 건(SL알라바마) | 가결 |
| 제2호 의안 제54기 연결 재무제표 승인의 건 | 보고 | ||
| 제3호 의안 2022년 안전·보건 계획 승인의 건 (에스엘 탄소중립 추진전략 보고 포함) |
보고 | ||
| 제4호 의안 2022년 경영계획 보고의 건 | 가결 | ||
| 정기-1분기 | 2022.02.07 | 제1호 의안 제54기 별도 재무제표 승인의 건 | 가결 |
| 임시-1차 | 2022.01.21 | 제1호 의안 채무보증의 건(SL알라바마) | 가결 |
| 제2호 의안 채무보증의 건(SL폴란드) | 가결 | ||
| 제3호 의안 사외이사후보추천위원회 위원 선임의 건 | 가결 |
| 회차 | 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 |
|---|---|---|---|
| 임시-9차 | 2021. 12. 10 | 제1호 의안 채무보증의 건(SL테네시) | 가결 |
| 제2호 의안 채무보증의 건(SL알라바마) | 가결 | ||
| 제3호 의안 채무보증의 건(SL폴란드) | 가결 | ||
| 제4호 의안 채무보증의 건(SL폴란드) | 가결 | ||
| 제5호 의안 채무보증의 건(SL폴란드) | 가결 | ||
| 제6호 의안 채무보증의 건(SL루막스) | 가결 | ||
| 제7호 의안 채무보증의 건(SL AP) | 가결 | ||
| 제8호 의안 채무보증의 건(SL AP) | 가결 | ||
| 제9호 의안 이사회규정 개정의 건 | 가결 | ||
| 제10호 의안 기업지배구조헌장 제정의 건 | 가결 | ||
| 정기-4차 | 2021. 11. 12 | 제1호 의안 채무보증의 건(SL테네시) | 가결 |
| 제2호 의안 채무보증의 건(SL알라바마) | 가결 | ||
| 제3호 의안 채무보증의 건(SL알라바마) | 가결 | ||
| 제4호 의안 채무보증의 건(SL브라질) | 가결 | ||
| 제5호 의안 제54기 3분기 연결재무제표 및 재무제표 보고의 건 | 보고 | ||
| 제6호 의안 세무조사 결과 보고의 건 | 보고 | ||
| 제7호 의안 ESG경영 현황 보고의 건 | 보고 | ||
| 임시-8차 | 2021.10.15 | 제1호 의안 채무보증의 건 (SL폴란드) | 가결 |
| 제2호 의안 채무보증의 건 (SL연대) | 가결 | ||
| 임시-7차 | 2021.09.16 | 제1호 의안 채무보증의 건 (SL알라바마) | 가결 |
| 제2호 의안 채무보증의 건(중경진천삼립) | 가결 | ||
| 제3호 의안 채무보증의 건(호북삼립) | 가결 | ||
| 정기-3차 | 2021.08.13 | 제1호 의안 채무보증의 건(중경진천삼립) | 가결 |
| 임시-6차 | 2021.07.21 | 제1호 의안 제54기 반기 연결재무제표 및 재무제표 보고의 건 | 가결 |
| 제2호 의안 채무보증의 건(중경진천삼립) | 가결 | ||
| 제3호 의안 채무보증의 건(SL폴란드) | 가결 | ||
| 제4호 의안 채무보증의 건(호북삼립) | 가결 | ||
| 제5호 의안 채무보증의 건(SL테네시) | 가결 | ||
| 임시-5차 | 2021.06.02 | 제1호 의안 채무보증의 건(SL테네시) | 가결 |
| 제2호 의안 내부회계관리 규정 개정의 건 | 가결 | ||
| 정기-2차 | 2021.05.07 | 제1호 의안 제54기 반기 연결재무제표 및 재무제표 보고의 건 | 가결 |
| 제2호 의안 채무보증의 건(SL알라바마) | 가결 | ||
| 제3호 의안 채무보증의 건(SL테네시) | 가결 | ||
| 제4호 의안 채무보증의 건(SL AP) | 가결 | ||
| 임시-4차 | 2021.03.31 | 제1호 의안 대표이사 선임의 건 | 가결 |
| 임시-3차 | 2021.03.19 | 제1호 의안 채무보증의 건(SL테네시) | 가결 |
| 제2호 의안 채무보증의 건(SL알라바마) | 가결 | ||
| 임시-2차 | 2021.03.02 | 제1호 의안 안전/보건 계획보고 및 승인 | 가결 |
| 제2호 의안 제53기 내부회계관리 운영실태 | 보고 | ||
| 제3호 의안 제53기 내부회계관리 운영실태 평가 | 보고 | ||
| 제4호 의안 채무보증의 건(SL알라바마) | 가결 | ||
| 제5호 의안 정기주주총회 소집결의 및 주총안건 심의 | 가결 | ||
| 제6호 의안 현금배당 결정의 건 | 가결 | ||
| 제7호 의안 전자투표 시행의 건 | 가결 | ||
| 임시-1차 | 2021.02.15 | 제1호 의안 제53기 연결 재무제표 승인의 건 | 가결 |
| 제2호 의안 금전대차거래(대여금) 결정의 건(SL Yantai) | 가결 | ||
| 제3호 의안 에스엘㈜ 2021년 경영계획 보고의 건 | 보고 | ||
| 정기-1차 | 2021.01.28 | 제1호 의안 제53기 별도 재무제표 승인의 건 | 가결 |
(2024년 3월말 현재)
| 구분 | 명단 | 규정 | |
|---|---|---|---|
| 감사위원회 | 구성 | 안경준 이사(위원장), 허문구 이사, 김도성 이사 |
감사위원회 직무규정 |
| 역할 | 회계 및 업무에 대한 감사 | ||
| 사외이사후보추천위원회 | 구성 | 안경준 이사(위원장), 김도성 이사, 이성엽 이사 |
사외이사후보 추천위원회 규정 |
| 역할 | 사외이사 후보 추천 | ||
| 지속가능경영위원회 | 구성 | 허문구 이사(위원장), 김도성 이사, 김한영 이사, 서영주 이사, 이현승 이사 |
지속가능경영위원회 규정 |
| 역할 | 지속가능경영(ESG경영) 관리, 개선 및 강화 | ||